Petróleo

Exclusivo: suspeito em caso de suborno da Petrobras é preso nos EUA

O homem brasileiro que enfrenta alegações de subornar funcionários da Petrobras em nome do Grupo Vitol, Glencore e outras grandes empresas de comercialização de petróleo, foi preso no Estados Unidos.

Luiz Eduardo Loureiro Andrade foi detido nos EUA em 20 de dezembro, uma prisão que foi divulgada em um documento do tribunal brasileiro visto pela Reuters. Ele foi preso com a ajuda do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE). Além de lidar com casos de deportação, a ICE realiza investigações de crimes transnacionais.

Um e-mail incluído no documento judicial de uma autoridade federal brasileira baseada em Miami indicou que Andrade está sendo mantido em um local não revelado nos Estados Unidos e que o Brasil solicitou sua extradição. Não ficou claro quando ele pode ser enviado de volta ao Brasil.

O ICE não respondeu aos pedidos de comentários. Um investigador da polícia federal do Brasil confirmou a prisão, sob a condição de que eles não fossem nomeados, uma vez que não estavam autorizados a falar com a imprensa, mas se recusaram a fornecer mais detalhes.

Andrade foi acusado no Brasil por atuar como um intermediário entre os altos executivos da Vitol, supostamente canalizando subornos para funcionários da Petrobras em troca de acordos amorosos da empresa estatal. Autoridades alegam que ele também realizou os mesmos serviços para a Glencore e outras grandes empresas de trading de petróleo para ganhar contratos com a Petrobras.

Dois ex-executivos da Trafigura foram acusados ​​no mesmo esquema em 14 de dezembro.

Os casos são a última parte da investigação “Car Wash” do Brasil, lançada em 2014 para investigar a contratação de enxerto na Petrobras. A investigação e os julgamentos resultantes derrubaram dezenas de figuras políticas e empresariais poderosas, incluindo magnatas da indústria da construção civil e ex-presidentes do Brasil e do Peru.

Os promotores brasileiros disseram que vão pressionar os intermediários acusados ​​e presos a se tornarem testemunhas do Estado e testemunharem contra executivos poderosos das grandes empresas de comercialização de petróleo, o mesmo método que usaram durante anos para derrubar os principais alvos.

Os promotores alegaram, em suas acusações contra Andrade, que tanto o chefe de operações da Vitol, Mike Loya, quanto seu chefe na América Latina e Caribe, Antonio Maarraoui, tinham pleno conhecimento do esquema. Nem Loya nem Maarraoui foram acusados. Nenhum dos executivos respondeu a repetidos pedidos de comentários.

Os promotores disseram que pelo menos US $ 2,85 milhões em subornos foram envolvidos nos casos envolvendo os comerciantes de petróleo, e chamaram suas descobertas até agora de “ponta do iceberg”.

Um porta-voz da Vitol se recusou a comentar na terça-feira, mas disse que a empresa sempre cooperaria com os investigadores.

A Glencore disse que leva a ética e o cumprimento a sério.

As apostas são altas para ambas as empresas de trading.

Os promotores brasileiros alegam que alguns dos crimes foram cometidos por comerciantes da Petrobras sediados em Houston e que alguns fundos ilícitos movimentaram-se através dos sistemas bancários dos EUA e da Europa, aumentando a chance de que a jurisdição para investigar o caso aumentasse. Promotores brasileiros e norte-americanos trabalharam de perto no passado em casos de lavagem de carros.

A sonda já congelou os atuais negócios das firmas comerciais no Brasil, um produtor mundial de petróleo cada vez mais importante, mas que ainda não é uma grande fonte de receita para as empresas.

A Trafigura informou que seu faturamento no Brasil no ano passado foi de US $ 300 milhões, uma fração de sua receita total de US $ 136 bilhões em 2017. A Glencore e a Vitol não forneceram detalhes de receita, mas disseram que o Brasil era um mercado menor.

A Vitol tem um acordo pendente para comprar uma participação nos premiados campos de petróleo nigerianos da Petrobras. A Petrobras disse que não há indícios de irregularidades nesse acordo, mas caberia aos reguladores brasileiros fazer a determinação final.

Reportagem adicional de Julia Payne em Londres; Edição de Christian Plumb e David Gregorio

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