Energia

SFO cai investigação em trio acusado de subornos da indústria de energia

Foto: Folheto

Os promotores da SFO deixaram cair uma investigação criminal em três empresários que foram acusados ​​de pagar enormes subornos na indústria de energia, disseram fontes com conhecimento do inquérito.

Serious Fraud Office vinha investigando alegações de que a Unaoil, uma empresa anteriormente controlada e controlada por seu presidente Ata Ahsani e seus filhos Cyrus e Saman, pagou propinas multimilionárias para conseguir contratos na indústria de petróleo e gás. Na terça-feira, a OFS se recusou a dizer por que sua investigação sobre o trio havia sido abandonada.

O término da investigação ocorre quando o OFS enfrenta novas críticas por encerrar as investigações de corrupção em grandes empresas multinacionais e por não ter condenado executivos de empresas.

No ano passado, a OFS acusou quatro funcionários da Unaoil de conspirar para fazer pagamentos corruptos para garantir contratos no Iraque. O processo da SFO contra esses funcionários continua.

A SFO emitiu intimações contra a Unaoil como um órgão corporativo por alegações de conspiração para dar pagamentos corruptos. Não está claro se essas convocações ainda estão em operação.

A investigação da SFO sobre alegados subornos e lavagem de dinheiro pela Unaoil e seus funcionários foi aberta em 2016 depois de um vazamento de milhares de e-mails da empresa para jornalistas na mídia Fairfax da Austrália. A polícia de Mônaco invadiu a sede da Unaoil a pedido da OFS.

As primeiras acusações da investigação – contra os quatro funcionários – chegaram em 2017. O julgamento está previsto para começar em janeiro de 2020.

A interrupção da investigação Unaoil foi relatada pela primeira vez pela newsletter do setor de compliance MLex na terça-feira. O OFS disse que não poderia comentar sobre uma investigação em andamento.

A família Ahsani e Unaoil se recusaram a comentar. A Unaoil tem consistentemente negado o envolvimento em suborno, chamando as alegações de “maliciosas e prejudiciais”.

No ano passado, a OFS anunciou que estava buscando a extradição de Saman Ahsani, o diretor comercial de 43 anos da Unaoil, de sua casa em Mônaco. Ele não havia sido acusado de nenhuma ofensa e entende-se que um mandado de extradição foi retirado.

Em fevereiro, a OFS foi criticada por ativistas anticorrupção depois de encerrar sua investigação sobre o alegado suborno por funcionários da Rolls-Royce. No mesmo dia, anunciou que estava encerrando outra investigação alegada corrupção pela maior fabricante de remédios da Grã-Bretanha, a GSK.

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